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공고

제41기 정기주주총회 소집공고
No. 19 등록일:2018.02.27

 

주주총회 소집공고 

(제41기 정기) 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  


회사 정관 제17조에 의거 제41기(2017. 1. 1 ~ 2017.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.   


◇ 아          래 ◇


1. 일   시 : 2018년 3월 16일 (金) 09:00


2. 장   소 : 서울 YWCA 4층 대강당

                   (서울특별시 중구 명동 11길 20 (명동 1가) 서울 YWCA 4층 대강당)


3. 회의목적사항 

? 

    1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고  

 

    2) 부의안건 :

        제1호 의안 : 제41기(2017. 1. 1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

                              포함) 및 연결재무제표 승인의 건

        제2호 의안 : 이사 선임의 건 (5명)

             - 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건

                 - 제2-1-1호 의안 : 사외이사 장명기 선임의 건 

                 - 제2-1-2호 의안 : 사외이사 정운오 선임의 건 

                 - 제2-1-3호 의안 : 사외이사 이휘성 선임의 건 

                 - 제2-1-4호 의안 : 사외이사 송옥렬 선임의 건 

             - 제2-2호 의안 : 사내이사 문동준 선임의 건

    

        제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 

             - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정운오 선임의 건 

             - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이휘성 선임의 건 

  

        제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


4. 의결권 행사에 관한 사항

    <주주총회 참석 시 준비물>

    - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                           대리인의 신분증

 

5. 배당 내역

     1주당 예정 배당액 : 보통주 최대주주 900원 / 기타주주 1,000원, 우선주 1,050원


6. 주주총회 소집통지 및 공고사항

     상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과

     명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에

     전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

No. 192018.02.27
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No. 202018.03.16
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