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공고

제42기 정기주주총회 소집공고
No. 23 등록일:2019.02.26

 

주주총회 소집공고

(제42기 정기) 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  


회사 정관 제17조에 의거 제41기(2018. 1. 1 ~ 2018.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  


◇ 아          래 ◇


1. 일   시 : 2019년 3월 29일 (金) 09:00


2. 장   소 : 서울청소년수련관 3층 대회의실

               (서울특별시 중구 을지로 11길 23 서울청소년수련관)


3. 회의목적사항

 

    1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도

                       운영실태 보고


    2) 부의안건 :

 

        제1호 의안 : 제42기(2018. 1. 1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

                         포함) 및 연결재무제표 승인의 건

      

        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       

        제3호 의안 : 이사 선임의 건 (4명)

             - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건

                 - 제3-1-1호 의안 : 사외이사 정진호 선임의 건

                 - 제3-1-2호 의안 : 사외이사 정용선 선임의 건

             - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 

                 - 제3-2-1호 의안 : 사내이사 박찬구 선임의 건

                 - 제3-2-2호 의안 : 사내이사 신우성 선임의 건

           

        제4호 의안 : 감사위원회 위원 정진호 선임의 건

 

        제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


4. 의결권 행사에 관한 사항

    <주주총회 참석 시 준비물>

    - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                      대리인의 신분증

 

5. 배당 내역

     1주당 예정 배당액 : 보통주 최대주주 1,200원 / 기타주주 1,350원, 우선주 1,400원


6. 주주총회 소집통지 및 공고사항

     상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과

     명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에

     전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

No. 232019.02.26
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