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공고

제39기 정기주주총회 소집공고

 

주주총회 소집공고
(제39기 정기주주총회)



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

회사 정관 제17조에 의거 제39기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



- 아 래 -



1. 일 시 : 2016년 3월 18일(금) 09:00

2. 장 소 : 대한상공회의소 의원회의실 (서울특별시 중고 세종대로 39 상공회의소 회관)

3. 회의목적사항

1)보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고 

2)부의안건 :

ㆍ제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)

ㆍ제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

5. 배당 내역

- 1주당 예정 배당액 : 보통주 800원, 우선주 850원

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항

- 상법 제542조 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고

본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

No. 102016.03.04
제39기 정기주주총회 소집공고
No. 92015.03.13
No. 72014.03.14
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